O que é KYC?

O KYC é o primeiro passo para iniciar uma relação comercial, suas diretrizes são fundamentais para um relacionamento saudável entre empresa-cliente.

As diretrizes KYC ou Know Your Customer são cruciais para o relacionamento empresa-cliente. Na verdade, é o primeiro passo de suas relações comerciais.

Empresas de jogos de cassinos online utilizam o KYC como método de verificação de condições financeiras e identidade de seus clientes.

É fundamental que um relacionamento comercial estabeleça o KYC para obter o controle adequado do cliente relacionado à fraude de identidade e lavagem de dinheiro (AML)

Por que os cassinos online usam KYC?

Existe uma lei que exige que todas as empresas de jogos de azar verifiquem seus clientes em todo o país.

Com isso, todos os sites de apostas devem verificar e confirmar a identidade, localização e detalhes financeiros de seus clientes. Assim, o cliente estará protegido contra fraudes e qualquer outra forma de ações ilegais.

  • O intuito do KYC é impedir que as plataformas de apostas online sejam usadas para fraudes de lavagem de dinheiro ou transações para organizações suspeitas. Além disso, impossibilitam que os usuários de cassinos online realizem operações de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no Basil.
  • Existir confiança e honestidade entre uma relação comercial é parte fundamental. Por isso, nos dedicamos para oferecer um serviço de jogo justo e um ambiente de jogo seguro e transparente. Garantimos aos nossos clientes que todas as informações pessoais e financeiras que eles fornecem estão seguras conosco.
  • A Inspeção de Supervisão de Loterias e Jogos de Azar (IAUI) é responsável pelo licenciamento de sites de apostas online na Letônia. (not applicable in Brazil)
  • Como regra geral, todos os operadores de apostas licenciados têm a obrigação de oferecer serviços de jogo justos, transparentes e legais, incluindo sites de apostas esportivas e cassinos online. Com isso, a verificação de identidade e conta bancária é um requisito fundamental e parte integrante desse processo.
  • Cassinos online que não seguem este procedimento podem ser usados ​​para atividades ilegais e penalizados com licenças suspensas.
  • Todas as leis relativas ao financiamento antiterrorismo e AML se aplicam a cassinos online e sites de apostas esportivas.
  • O procedimento do KYC possibilita uma plataforma de jogos de azar verificar se seu cliente possui uma fonte de renda legal e se sua identidade é real. Além disso, visa banir usuários menores de idade da plataforma.
  • Além do mais, o processo KYC protege os jogadores brasileiros, pois através dele é garantido que todas as suas informações bancárias e pessoais estejam protegidas, evitando que sejam utilizadas para fraudes em qualquer lugar.

Quais são as etapas do procedimento KYC?

Todos os operadores de apostas online licenciados devem seguir a seguintes etapas para verificar nome, endereço e identidade de seus clientes:

  • Para fins de confirmação de identidade, os clientes podem fornecer uma cópia de seu passaporte, identidade ou carteira de motorista. Para comprovação de endereço é necessário enviar alguma conta de serviço público, válida e nos últimos três meses.
  • A verificação do saldo bancário do cliente também faz parte do processo de verificação de identidade do cliente. Como procedimento comum, isso não afeta seu crédito no cassino online.
  • Em algumas situações, um cassino online pode solicitar informações adicionais. Às vezes, eles só precisam verificar novamente para garantir que seus dados correspondam ao que você enviou no momento do seu cadastro.
  • Também pode acontecer que alguns cassinos online solicitem alguns documentos financeiros adicionais para verificar se sua fonte financeira é legítima e usa um método de pagamento adequado.

A prova documental financeira adicional inclui:

  • Extratos bancários
  • Comprovação de padrões de renda
  • Uma foto ou digitalização do seu cartão de crédito ou débito, ou qualquer outro método de pagamento, como uma carteira eletrônica
  • Dividendos
  • Conta poupança
  • Pensão

Qualquer solicitação de documento de prova financeira adicional varia de acordo com cada plataforma de cassino. No entanto, todos os documentos fornecidos devem ser legíveis e de qualidade adequada para serem aceitos. Dito isso, certifique-se de fotografar ou digitalizar seus documentos em um bom padrão, com todas as informações visíveis.

Como os cassinos usam e armazenam minhas informações pessoais?

Todos os documentos verificados por uma plataforma de jogo online, após confirmação da sua legitimidade, são armazenados numa base de dados segura do cassino.

Entendemos suas preocupações com a segurança de suas informações pessoais em termos de segurança cibernética e privacidade de dados.

IAUI has a General Privacy Policy with strict rules. Your personal data is safe as long as you register at licensed casinos.  (not applicable in Brazil).

Todos os clientes têm a garantia de que ninguém, além do cassino, tem permissão para acessar suas informações pessoais armazenadas em um forte sistema de segurança digital protegido por senha.

Além disso, apenas funcionários autorizados e qualificados podem acessar seus dados. E isso também faz parte da nossa política de privacidade.

Como o KYC afeta minhas apostas?

Todos os jogadores devem verificar sua idade, identidade e origem dos fundos antes de acessar:

  • Depositar dinheiro em sua conta de jogo
  • Acessar os jogos gratuitos do site de cassino
  • Fazer uma aposta grátis ou apostar com dinheiro real

Sabemos que esses procedimentos às vezes podem parecer chatos e cansativos, no entanto, garantimos que é um processo importante para que o jogador tenha uma experiência de apostas segura.

Por que o KYC é bom para os clientes?

Mesmo que você acredite que os procedimentos KYC sejam inconvenientes, você se beneficiará deles no final. Descubra os motivos:

  • Seus pagamentos chegam mais rápido, pois não precisam de nenhuma verificação adicional.
  • Ao fornecer informações válidas, você ajuda a tornar o mundo digital mais seguro, reduzindo os riscos de envolvimento em fraudes.
  • Informações válidas e verificadas são mais difíceis de roubar.
  • Informações incompletas sempre parecem suspeitas e você pode parecer que tem algo a esconder.

Pensamento final

Felizmente, o universo dos jogos online está em constante expansão e o número de sites de cassino online e casas de apostas está aumentando. Como resultado, as plataformas de jogos de azar trabalham incansavelmente para trazer uma experiência de jogo agradável e segura para seus clientes. Seus procedimentos estão sendo aprimorados constantemente, e a verificação de identidade ajuda a tornar os sites fontes mais seguras de jogos online.

O principal objetivo do KYC é facilitar o processo de verificação de identidade em outras etapas do processo, e com isso, podemos dizer que o KYC é uma grande conquista para os jogos de azar, sendo um dos principais impulsionadores contra a lavagem de dinheiro e fraudes antiterrorismo da atualidade.

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